Преступное банкротство: уголовно-правовое сопровождение

Опубликовано: 26.02.2016

При проведении процедуры преднамеренного банкротства успеху привлечения должника к уголовной ответственности способствует наличие у кредитора максимально точной, полной, достоверной информации о должнике. Кредитору необходимы все контактные данные, по возможности, информация о различных связях должника, является ли должник участником другой организации либо единоличным исполнительным органом. Также может понадобиться информация о возможных местах нахождения должника.

Такая информация понадобится сотруднику полиции для проведения доследственной проверки. Необходимо использовать максимум имеющихся доказательств. Ими могут стать: бухгалтерская документация, копии договоров с компанией-должником, счета-фактуры и т.д.

Кредитору необходимо отслеживать процессуальную проверку, проводимую по его заявлению оперативными уполномоченными управлений экономической безопасности и противодействия коррупции. Постоянный контроль со стороны кредитора хода проведения доследственной проверки даст ему возможность вовремя подавать необходимые ходатайства или жалобы при обнаружении процессуальных нарушений.

Если у кредитора есть уверенность в том, что должник участвует каким-либо образом в других организациях, то от кредитора требуется направление ходатайства с указанием полной информации об аффилированных лицах.

Обычно такой проверкой занимается участковый уполномоченный полиции. Однако стоит направить жалобу-прошение о передаче материалов проверки оперативным уполномоченным. В противном случае кредитор не дождется возбуждения уголовного дела, так как участковый не вправе принимать решение о возбуждении уголовного дела.

Оперативными уполномоченными полиции до возбуждения уголовного дела могут проводиться осмотры помещений, техники и автотранспорта компании-должника, а также изыматься документы и имущество, имеющие значение для уголовного дела. Такие действия позволяют практически полностью блокировать деятельность компании-должника. Это позволит предотвратить вывод активов.

Должниками совершаются сделки для причинения имущественного вреда кредиторам являющиеся подозрительными. В результате признания таких сделок недействительными все имущество, переданное по этой сделке должником, возвращается в конкурсную массу. При невозможности возврата имущества, приобретатель обязан возместить его стоимость в денежном эквиваленте и убытки, вызванные изменением стоимости этого имущества.

Когда собрана кредитором достаточная доказательственная база о преступных деяниях должника, он может вступать с ним в переговоры об урегулировании конфликта. Сведения о наличии имеющихся возбужденных дел у должника в отношении других организаций дает кредитору преимущество на переговорах.

Грамотное уголовно-правовое сопровождение преступных банкротств дает возможность в кратчайшие сроки добиться возбуждения уголовного дела в отношении должника.

Похожие статьи:

Как в процессе банкротства доказать, что сделка не является мнимой

Мнимые сделки при банкротстве – это сделки, заключенные только для вида, без намерения сторон исполнить обязательства по договору. Никаких правовых последствий после их совершения не наступает.

Подробнее

Конкурсный управляющий не может оспорить фактически произведенный зачет неустойки в счет оплаты по договору как сделку с предпочтением

Общество, в качестве подрядчика, заключило с институтом госконтракт на сумму 4 млн. руб., которым за просрочку исполнения обязательств предусматривалась серьезная неустойка. Кроме того, в тексте договора было прямо указано, что заказчик может уменьшить...

Подробнее

Контролирующие компанию-банкрота лица

У компании, проходящей процедуру банкротства, обычно оказывается недостаточно имущества для погашения всей кредиторской задолженности. И когда кредиторы начинают понимать, что перед ними долг погашен не будет, то возникают мысли о...

Подробнее